НЬЮ-ЙОРК: Нехал Моди, младший брат беглого диамантера Нирава Моди, был обвинен здесь в получении мошенническим путем бриллианты стоят более 2,6 миллиона долларов от одного из мировых крупнейшие алмазные компании в Манхэттене.
41-летний Нехал обвиняется в Верховный суд Нью-Йорка По словам окружного прокурора Манхэттена Сай Вэнса-младшего, обвинение в совершении кражи в особо крупных размерах первой степени.
«В то время как алмазы могут быть навсегда, эта ошибочная схема не была, и теперь Моди столкнется с ясностью обвинительного заключения Верховного суда Нью-Йорка. Мой офис не позволит лицам, имеющим привилегию вести дела в Манхэттене, знаковая алмазная промышленность чтобы обмануть наш бизнес или потребителей », — говорится в заявлении Вэнса в пятницу.
Согласно обвинительному заключению, судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, в период с марта 2015 года по август 2015 года Нехал, бывший член Noble Titan Holdings, сделал ложные заявления о получении алмазов на сумму более 2,6 миллиона долларов от LLD Diamonds USA. на выгодных условиях кредита и консигнации, а затем ликвидировал алмазы для своих целей.
В заявлении говорилось, что Нехал, «который происходит из хорошо известной в алмазной отрасли семьи», был первоначально представлен президенту LLD Diamonds через партнеров по отрасли.
В марте 2015 года он обратился в LLD, заявил, что поддерживает отношения с Costco Wholesale Corporation, и попросил алмазную компанию из Нью-Йорка предоставить несколько алмазов на сумму почти 800000 долларов для представления Costco для потенциальной продажи.
После того, как LLD предоставила алмазы, Нехал ложно сообщил компании, что Costco согласилась их купить. Впоследствии LLD разрешило ему приобрести алмазы в кредит с полной оплатой в течение 90 дней. Затем он заложил алмазы в Modell Collateral Loans, чтобы получить краткосрочную ссуду, сообщила канцелярия окружного прокурора Манхэттена.
В период с апреля по май 2015 года Нехал еще трижды возвращался в LLD и брал алмазов на сумму более 1 миллиона долларов для предполагаемой продажи Costco. Он произвел серию платежей LLD, но большую часть выручки использовал для личного использования и других деловых расходов.
Чтобы скрыть свое мошенничество, Нехал ложно заявил, что у него возникли проблемы с оплатой из-за «ошибки выполнения Costco», и неоднократно обещал погасить баланс, отмечается в заявлении.
В августе 2015 года Нехал снова вернулся в LLD и ложно заявил, что Costco хочет приобрести дополнительные алмазы. На этот раз LLD разрешила ему принять дополнительные алмазы на партию, с условиями, прямо указывающими, что у него нет полномочий продавать алмазы без разрешения LLD.
LLD также требовала частичной предоплаты в случае продажи, поскольку непогашенный остаток Nehal на тот момент составлял почти 1 миллион долларов.
Нехал уже связался с Modell, чтобы договориться о дополнительной ссуде. Получив алмазы у LLD, он заложил большую часть алмазов в Modell, чтобы получить два отдельных кредита, и продал оставшуюся часть алмазов различным розничным торговцам с большой скидкой по сравнению с указанной консалтинговой ценой.
LLD в конечном итоге раскрыл мошенничество и потребовал от него немедленно выплатить задолженность или вернуть бриллианты. Однако он уже продал или заложил все алмазы и потратил большую часть выручки. LLD впоследствии сообщила о мошенничестве в офис окружного прокурора Манхэттена.
49-летний брат Нехала Нирав разыскивается в Индии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег по делу о мошенничестве с Национальным банком Пенджаба (PNB) на сумму 2 миллиарда долларов. Он остается в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона, где находится с момента ареста в марте прошлого года.
В Интерпол выпустила Red Corner Notice (RCN) против Нехала по обвинению в предполагаемом отмывании денег, которое расследуется Управление правоприменения. Нехал родился в Антверпене, Бельгия, в 1979 году, и он знает такие языки, как английский, гуджарати и хинди, согласно RCN, выпущенному Интерполом.
Газета New York Post процитировала слова защитника Нехала Роджера Бернстайна, который сказал: «Это коммерческий спор» и что «Нехаль не виновен».
На видео на веб-сайте The Post видно, как Нехаль идет с Бернштейном, который сказал, что «мы ничего не обсуждаем по этому делу», когда его спросили об уведомлении Интерпола.
.
