НЬЮ-ДЕЛИ: CBI забронировал номер в Хайдарабаде. Прибрежные проекты Ltd и его директорами в связи с мошенничеством с банками на сумму более 4736 миллионов рупий в консорциуме банков во главе с Государственным банком Индии, заявили официальные лица в субботу.
В жалобе от SBI, который теперь является частью FIR, утверждалось, что обвиняемая строительная компания в течение пятилетнего периода с 2013 по 2018 год фальсифицировала бухгалтерские книги и финансовые отчеты, чтобы показать нереализуемые суммы банковских гарантий как реализуемые инвестиции, Центральное бюро Об этом заявил представитель расследования (CBI) RC Джоши.
По его словам, компания также якобы предоставила неверную информацию о вкладе промоутеров, конвертировала дебиторскую задолженность связанных сторон в инвестиции для отвода банковских средств.
Ссудный счет компании стал Неэффективным активом с ретроспективным эффектом с 28 октября 2013 г., и впоследствии 20 февраля прошлого года было объявлено о мошенничестве.
Помимо компании и ее председателя и управляющего директора Саббинени Сурендры, агентство также назначило управляющего директора Гарапати Харихара Рао, директоров Шридхара Чандрасекхарана Ниварти, Шарада Кумара, гаранта К. Рамули, К. Анджамму, еще одну компанию — Ravi Kailas Builders Pvt Ltd, ее директоров — Рамеша Пасупа. и Говинд Кумар Ирани.
«Обыск был проведен в жилых и служебных помещениях обвиняемых в Хайдарабаде и Виджаяваде, что привело к обнаружению нескольких компрометирующих документов и других вещественных доказательств», — сказал Джоши.
.
