НЬЮ-ДЕЛИ: Центральное бюро расследований (CBI) в четверг провело проверку бывшего председателя и управляющего директора (CMD) верфи ABG в связи с делом о банковском мошенничестве на сумму 22 842 крор рупий, сообщило информационное агентство PTI.
CBI привлек к ответственности ABG Shipyard Ltd и ее тогдашнего председателя и управляющего директора Риши Камлеша Агарвала, а также других лиц за предполагаемый обман консорциума из 28 банков на сумму более 22 842 крор рупий.
Действие происходит через несколько дней после того, как агентство по расследованию зарегистрировало FIR в крупнейшем на сегодняшний день в стране деле о предполагаемом мошенничестве с банковскими кредитами.
Он также назвал тогдашнего исполнительного директора Сантанама Мутасвами, директоров Ашвини Кумара, Сушила Кумара Агарвала и Рави Вимала Неветию, а также другую компанию ABG International Pvt Ltd обвиняемыми в предполагаемых преступлениях, связанных с преступным сговором, мошенничеством, преступным злоупотреблением доверием и злоупотреблением служебным положением в соответствии с Индийским законом. Уголовный кодекс (IPC) и Закон о предотвращении коррупции.
Вчера Исполнительное управление (ED) возбудило уголовное дело об отмывании денег в отношении ABG Shipyard, ее бывших покровителей и других.
CBI зарегистрировал FIR после того, как 8 ноября 2019 года Государственный банк Индии (SBI) подал жалобу. Затем 12 марта 2020 года агентство запросило новые разъяснения.
Верфь ABG получила кредит от 28 банков и финансовых учреждений во главе с ICICI Bank, при этом SBI имела риск в размере 2 468,51 крор рупий.
Судебно-медицинская проверка, проведенная Ernst and Young, показала, что в период с 2012 по 2017 год обвиняемые вступили в сговор и совершали незаконные действия, включая отвлечение средств, незаконное присвоение и преступное злоупотребление доверием, заявил CBI.
Агентство добавило, что средства (банковские кредиты) использовались компанией и ее учредителями не для тех целей, для которых они были предоставлены банками.
Следовательно, ссудный счет был объявлен неработающим активом (NPA) в июле 2016 года и мошенничеством в 2019 году.
(По материалам PTI)

.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here