НЬЮ-ДЕЛИ: Управление по соблюдению правопорядка (ED) прикрепило собственность на сумму 4 109 крор рупий, распределенную по разным штатам в деле об отмывании денег, связанном с предполагаемым Схема Понци, сообщило агентство в четверг.
Дело относится к Агри Голд Групп компаний. Во вторник центральное агентство арестовало троих промоутеров группы.
«Прилагаемые активы включают 2809 земельных участков, парк развлечений Haailand на имя Arka Leisure and Entertainments Private Limited в штате Андхра-Прадеш (площадью более 48 акров) и акции различных компаний, заводов и оборудования», — говорится в сообщении Управления по соблюдению правопорядка (ED). заявление в четверг.
Активы, временно закрепленные в Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA), расположены в Андхра-Прадеше, Карнатаке, Одише, Тамил Наду и Телангане.
Обвиняемый может обжаловать постановление об издании закона в судебном органе PMLA в течение шести месяцев.
ED инициировал расследование по этому поводу после прохождения различных полицейских FIR, поданных против обвиняемых в Андхра-Прадеше, Телангане и Карнатаке за якобы обман более 32 миллионов инвесторов после того, как с них были собраны средства на сумму 6380 крор.
«Главными обвиняемыми» являются Авва Венката Рама Рао, Авва Венката С. Нараяна Рао и Авва Хема Сундара Вара Прасад — учредители Группы компаний Agri Gold, арестованные ED.
Агентство инициировало расследование в отношении обвиняемых после прохождения различных полицейских РПИ, возбужденных против них в Андхра-Прадеше, Телангане и Карнатаке.
Инвесторы из Одиши, Тамилнада, Махараштры, Андаманских и Никобарских островов и Чхаттисгарха также были обмануты посредством схемы Понци.
«Мошенничество было совершено Авва Венката Рама Рао через группу компаний Agri Gold. Ранее он участвовал в мошенничестве с Golden Forest CIS (схема коллективного инвестирования) и, изучив уловки торговли в этой схеме, вынашивал хороший спланированный заговор.
«Он вместе со своими семью братьями и соратниками основал более 150 компаний и начал собирать депозиты от населения с обещанием предоставления участков под застройку / сельскохозяйственных угодий или изъятия с высокой доходностью при погашении / досрочном погашении, «агентство сказало.
В нем утверждалось, что обвиняемые «наняли» тысячи комиссионных агентов, чтобы заманить людей различными схемами за изрядную комиссию, и сумели собрать 6380 крор рупий с 32,02,628 счетов инвесторов.
«В конце концов, доверчивые инвесторы не получили ни участков, ни вернуть свои вклады. Группа незаконно собирала вклады по всей стране», — утверждает ED.
Агентство сообщило, что группа компаний Agri Gold «не получала разрешения от RBI на сбор таких депозитов».
«SEBI сообщил, что бизнес Agri Gold Farm Estates India Private Limited (компания группы) был не чем иным, как СНГ, и приказал компании прекратить принимать дальнейшие депозиты и вернуть деньги вкладчикам.
«Вместо того, чтобы следовать указаниям Себи по букве и духу, обвиняемый Авва Венката Рама Рао открыл новые компании и начал собирать депозиты от имен новых компаний под предлогом ведения бизнеса с недвижимостью с помощью армии комиссионных агентов. , «утверждается.
ED заявил, что его расследование показало, что обвиняемые «никогда не застраивали земли, достаточные для предоставления участков всем инвесторам».
В нем говорилось, что Авва Венката Рама Рао и его семья устроили «перекачку», незаконно отвлекли государственные депозиты и инвестировали в бесчисленные вертикали и частные компании, которые напрямую принадлежали их семье.
Агентство заявило, что обвиняемые «также открывали компании за границей» и перенаправляли крупные суммы средств в офшоры.
.
