ИСЛАМАБАД: Глобальная группа по надзору за борьбой с терроризмом — Группа разработки финансовых мер борьбы с терроризмом (FATF) откроет утечки из пакистанских документов Пандоры, чтобы выявить взаимосвязь финансовых махинаций, операций по отмыванию денег и сокрытия сетей финансирования терроризма, которыми управляет пакистанская армия, используя сомнительные бизнесмены и изворотливые политики.
Федерико Джулиани, пишущий в Inside, сказал, что это не что иное, как пародия, что утечки Pandora Papers Leaks не открыли ящик Пандоры в Пакистане.
Следует напомнить, что именно эти сети ПОД / ФТ побудили Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отнести Пакистан к «усиленному мониторингу» или «серому списку» в 2018 году.
После того, как Пакистан был занесен в серый список, он якобы принял ряд мер для выполнения «политического обязательства высокого уровня по работе с ФАТФ и ПНГ для укрепления своего режима ПОД / ФТ и решения его стратегических проблем, связанных с финансированием терроризма. недостатки «.
Но большинство этих мер, особенно те, которые связаны с пресечением финансовых сетей террористических групп, тесно связанных с пакистанским государством или работающих на него, остались в основном нетронутыми.
За то, что он бросил пыль в глаза FATF, Пакистан даже возбудил дела против назначенных ООН террористов, таких как глава Лашкар-и-Тайба (LeT) Хафиз Саид и некоторые из его ближайших соратников.
В очень поспешных судебных процессах, необходимых по календарю FATF, суды низшей инстанции даже приговорили Саида и его соратников к различным срокам тюремного заключения. То, что суды первой инстанции признали этих террористов виновными в считанные дни, должно было вызвать тревогу в FATF в Париже, сказал Джулиани.
Ничто не доказывает это лучше, чем утечка бумаги Пандоры. Если бы пункты действий, связанные с отмыванием денег и ужесточением финансовой системы, действительно были выполнены, то либо не было бы утечек Pandora Papers, либо государство приняло бы меры, чтобы допросить людей, чьи имена фигурировали в этих утечках, сообщает Внутри кончено.
«Этого не произошло. Причина, о которой говорилось ранее, состоит в том, что полдюжины высокопоставленных офицеров вооруженных сил, чьи имена фигурируют в списке, и около дюжины человек либо принадлежат к режиму Имран Хана, либо имеют тесные связи с людьми, находящимися в правительство Имран-хана «, — написал Джулиани.
Ясно, что это та же позиция «ничего не вижу, ничего не говори, ничего не делай», которая используется в отношении других сетей ПОД / ФТ, связанных с пакистанским государством и «глубинным государством», — добавил он.
На местах сети ПОД / ФТ остаются практически нетронутыми, и им разрешено вести свою деятельность в обычном режиме. Если FATF настроен серьезно, то она должна настаивать не только на действиях, но и на том, чтобы они привели к достижению «немедленных результатов» (IO).
Что касается этих международных организаций, то показатели Пакистана, по оценке самой FATF, мрачны. В третьем последующем отчете о взаимной оценке Пакистана, опубликованном в июле 2021 года, показано, что из 10 непосредственных результатов Пакистан имеет низкий рейтинг в 9 НК и умеренный рейтинг всего в 1 НС, сообщает Inside over.
Документы Пандоры свидетельствуют о том, что даже в соответствии с собственными критериями ФАТФ Пакистан потерпел поражение.
Федерико Джулиани, пишущий в Inside, сказал, что это не что иное, как пародия, что утечки Pandora Papers Leaks не открыли ящик Пандоры в Пакистане.
Следует напомнить, что именно эти сети ПОД / ФТ побудили Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отнести Пакистан к «усиленному мониторингу» или «серому списку» в 2018 году.
После того, как Пакистан был занесен в серый список, он якобы принял ряд мер для выполнения «политического обязательства высокого уровня по работе с ФАТФ и ПНГ для укрепления своего режима ПОД / ФТ и решения его стратегических проблем, связанных с финансированием терроризма. недостатки «.
Но большинство этих мер, особенно те, которые связаны с пресечением финансовых сетей террористических групп, тесно связанных с пакистанским государством или работающих на него, остались в основном нетронутыми.
За то, что он бросил пыль в глаза FATF, Пакистан даже возбудил дела против назначенных ООН террористов, таких как глава Лашкар-и-Тайба (LeT) Хафиз Саид и некоторые из его ближайших соратников.
В очень поспешных судебных процессах, необходимых по календарю FATF, суды низшей инстанции даже приговорили Саида и его соратников к различным срокам тюремного заключения. То, что суды первой инстанции признали этих террористов виновными в считанные дни, должно было вызвать тревогу в FATF в Париже, сказал Джулиани.
Ничто не доказывает это лучше, чем утечка бумаги Пандоры. Если бы пункты действий, связанные с отмыванием денег и ужесточением финансовой системы, действительно были выполнены, то либо не было бы утечек Pandora Papers, либо государство приняло бы меры, чтобы допросить людей, чьи имена фигурировали в этих утечках, сообщает Внутри кончено.
«Этого не произошло. Причина, о которой говорилось ранее, состоит в том, что полдюжины высокопоставленных офицеров вооруженных сил, чьи имена фигурируют в списке, и около дюжины человек либо принадлежат к режиму Имран Хана, либо имеют тесные связи с людьми, находящимися в правительство Имран-хана «, — написал Джулиани.
Ясно, что это та же позиция «ничего не вижу, ничего не говори, ничего не делай», которая используется в отношении других сетей ПОД / ФТ, связанных с пакистанским государством и «глубинным государством», — добавил он.
На местах сети ПОД / ФТ остаются практически нетронутыми, и им разрешено вести свою деятельность в обычном режиме. Если FATF настроен серьезно, то она должна настаивать не только на действиях, но и на том, чтобы они привели к достижению «немедленных результатов» (IO).
Что касается этих международных организаций, то показатели Пакистана, по оценке самой FATF, мрачны. В третьем последующем отчете о взаимной оценке Пакистана, опубликованном в июле 2021 года, показано, что из 10 непосредственных результатов Пакистан имеет низкий рейтинг в 9 НК и умеренный рейтинг всего в 1 НС, сообщает Inside over.
Документы Пандоры свидетельствуют о том, что даже в соответствии с собственными критериями ФАТФ Пакистан потерпел поражение.
.
