ЛОНДОН: Британский финансовый регулятор заявил в пятницу, что оштрафовал HSBC на 63,95 миллиона фунтов (85,16 миллиона долларов) за сбои в его процессах по борьбе с отмыванием денег.
Управление финансового надзора (FCA) заявило, что обнаружило, что три ключевые части систем мониторинга транзакций HSBC показали серьезные недостатки в течение восьми лет с 31 марта 2010 года по 31 марта 2018 года.
Регулятор заявил, что HSBC допустил ряд ошибок, в том числе неадекватный мониторинг сценариев отмывания денег и финансирования терроризма до 2014 года и плохую оценку рисков «новых сценариев» после 2016 года.
Также было обнаружено, что HSBC прошел несоответствующее тестирование и не проверил точность и полноту данных в системах мониторинга.
«Эти недостатки неприемлемы и подвергают банк и сообщество рискам, которых можно избежать, особенно потому, что исправление ситуации заняло так много времени», — сказал Марк Стюард, исполнительный директор FCA.
HSBC не оспаривал выводы, в результате чего штраф был вычтен из 91 миллиона фунтов стерлингов, сообщил регулирующий орган.
«Мы рады решить этот вопрос, который относится к устаревшим системам и контролю HSBC по борьбе с отмыванием денег в Великобритании», — говорится в заявлении представителя HSBC.
«HSBC глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности мировой финансовой системы».

.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here