ЖЕНЕВА: Прокуратура Женевы оштрафовала швейцарский банк за то, что он не предупредил органы по отмыванию денег о части более 100 миллионов долларов из Саудовской Аравии, которая досталась бывшему королю Испании Хуану Карлосу и его бывшей любовнице, но сняла возможные обвинения с его сообщников в кейс.
Прокуратура Женевы в своем заявлении в понедельник заявила, что частично прекратила расследование, начатое три года назад в отношении пяти человек по обвинению в отмывании денег, при этом решив, что банк Mirabaud не смог должным образом связаться со швейцарским бюро по отмыванию денег.
Швейцарское расследование было вызвано сообщениями в испанских СМИ о возможных незаконных выплатах королю в пользу государственных контрактов с испанскими компаниями _ средства, которые могли быть скрыты в швейцарских банках. Некоторые из этих выплат предположительно были связаны с комиссионными по проекту высокоскоростной железной дороги от Медины до Мекки в Саудовской Аравии.
83-летний Хуан Карлос не входил в число пятерых лиц, в отношении которых проводилось расследование.
Следователи действительно обнаружили, что Хуан Карлос получил 1 августа 2008 года — до того, как он ушел с поста короля — через фонд, известный как Lucum, сумму в 100 миллионов долларов от министерства финансов Саудовской Аравии, сообщила прокуратура. Кроме того, оказалось, что еще миллионы были приняты королем или его бывшей возлюбленной Коринной Ларсен, датско-немецкой бизнес-леди.
«Моя невиновность была очевидна с самого начала, и этот эпизод нанес мне еще больший вред в рамках продолжающейся кампании насилия против меня со стороны определенных испанских интересов», — сказала Ларсен, которая называет себя Коринной цу Сайн-Витгенштейн. «Тем временем основные преступники не были расследованы, и им было дано время, чтобы скрыть свою деятельность. Они остаются безответственными».
Прокуратура заявила, что использование фонда для приема средств «продемонстрировало желание» скрыть эти средства, но «расследование, тем не менее, не смогло установить в достаточной мере какую-либо связь между суммой, полученной от Саудовской Аравии, и заключением контрактов на строительство. скоростного поезда ».
Он обязал Mirabaud выплатить штраф плюс судебные издержки на общую сумму 200 000 швейцарских франков (217 000 долларов США) за то, что он не уведомил отдел по отмыванию денег о личном счете Ларсена.
В заявлении банка говорится, что это решение «равносильно прямому оправданию, подтверждающему, что банк не совершал никаких преступлений, связанных с отмыванием денег», и «положило конец необоснованным обвинениям, выдвинутым против него».
Mirabaud заявила, что «принимает к сведению» административный штраф, заявив, что он был связан с «предполагаемым нарушением обязанности» сообщить в швейцарский офис по отмыванию денег об одной транзакции, которая произошла девять лет назад и не имела отношения к Хуану. Карлос.
Прокуратура в Верховном суде Испании все еще исследует предполагаемые откаты в контракте на создание высокоскоростных поездов в Саудовской Аравии, предполагаемые средства бывшего короля в налоговых небесах и возможное мошенничество с налоговыми органами.
Сообщается, что Хуан Карлос живет в Объединенных Арабских Эмиратах с середины 2020 года, когда обвинения в финансовых скандалах распространились вокруг него и поставили в неловкое положение королевскую семью.
Его сын Фелипе VI взошел на испанский престол после отречения Хуана Карлоса в 2014 году и с тех пор дистанцировался от своего отца.
Испанские СМИ сообщают, что платеж был произведен в надежде на прекращение расследования до того, как он вернется домой, но прокуратура утверждает, что расследование продолжается.
Хуан Карлос занимает 9-е место в рейтинге самых богатых членов королевской семьи по версии журнала CEOWorld. Фелипе VI исключил его из дворцовой ведомости.
Прокуратура Женевы в своем заявлении в понедельник заявила, что частично прекратила расследование, начатое три года назад в отношении пяти человек по обвинению в отмывании денег, при этом решив, что банк Mirabaud не смог должным образом связаться со швейцарским бюро по отмыванию денег.
Швейцарское расследование было вызвано сообщениями в испанских СМИ о возможных незаконных выплатах королю в пользу государственных контрактов с испанскими компаниями _ средства, которые могли быть скрыты в швейцарских банках. Некоторые из этих выплат предположительно были связаны с комиссионными по проекту высокоскоростной железной дороги от Медины до Мекки в Саудовской Аравии.
83-летний Хуан Карлос не входил в число пятерых лиц, в отношении которых проводилось расследование.
Следователи действительно обнаружили, что Хуан Карлос получил 1 августа 2008 года — до того, как он ушел с поста короля — через фонд, известный как Lucum, сумму в 100 миллионов долларов от министерства финансов Саудовской Аравии, сообщила прокуратура. Кроме того, оказалось, что еще миллионы были приняты королем или его бывшей возлюбленной Коринной Ларсен, датско-немецкой бизнес-леди.
«Моя невиновность была очевидна с самого начала, и этот эпизод нанес мне еще больший вред в рамках продолжающейся кампании насилия против меня со стороны определенных испанских интересов», — сказала Ларсен, которая называет себя Коринной цу Сайн-Витгенштейн. «Тем временем основные преступники не были расследованы, и им было дано время, чтобы скрыть свою деятельность. Они остаются безответственными».
Прокуратура заявила, что использование фонда для приема средств «продемонстрировало желание» скрыть эти средства, но «расследование, тем не менее, не смогло установить в достаточной мере какую-либо связь между суммой, полученной от Саудовской Аравии, и заключением контрактов на строительство. скоростного поезда ».
Он обязал Mirabaud выплатить штраф плюс судебные издержки на общую сумму 200 000 швейцарских франков (217 000 долларов США) за то, что он не уведомил отдел по отмыванию денег о личном счете Ларсена.
В заявлении банка говорится, что это решение «равносильно прямому оправданию, подтверждающему, что банк не совершал никаких преступлений, связанных с отмыванием денег», и «положило конец необоснованным обвинениям, выдвинутым против него».
Mirabaud заявила, что «принимает к сведению» административный штраф, заявив, что он был связан с «предполагаемым нарушением обязанности» сообщить в швейцарский офис по отмыванию денег об одной транзакции, которая произошла девять лет назад и не имела отношения к Хуану. Карлос.
Прокуратура в Верховном суде Испании все еще исследует предполагаемые откаты в контракте на создание высокоскоростных поездов в Саудовской Аравии, предполагаемые средства бывшего короля в налоговых небесах и возможное мошенничество с налоговыми органами.
Сообщается, что Хуан Карлос живет в Объединенных Арабских Эмиратах с середины 2020 года, когда обвинения в финансовых скандалах распространились вокруг него и поставили в неловкое положение королевскую семью.
Его сын Фелипе VI взошел на испанский престол после отречения Хуана Карлоса в 2014 году и с тех пор дистанцировался от своего отца.
Испанские СМИ сообщают, что платеж был произведен в надежде на прекращение расследования до того, как он вернется домой, но прокуратура утверждает, что расследование продолжается.
Хуан Карлос занимает 9-е место в рейтинге самых богатых членов королевской семьи по версии журнала CEOWorld. Фелипе VI исключил его из дворцовой ведомости.
.
