Они совершили набег на четыре компании в Бангалоре — Mad Elephant Technologies, Borayanxy Technologies, Profitise Technologies и Wizzpro Solutions — и арестовали двух человек, включая финансового директора и менеджера по персоналу.
Директора трех из этих четырех компаний были китайцами.
Дальнейшее расследование показало, что главный обвиняемый действовал из Китая при содействии двух граждан Индии, которые управляли колл-центром из Бангалора. В компании работало более 100 человек для предоставления быстрых онлайн-кредитов.
Каждого сотрудника попросили выдать немедленные ссуды как минимум 10 людям в неделю и пригрозили увольнением, если они этого не сделают.
Все они были арестованы полицией Бангалора.
О подобных случаях сообщалось и из Хайдарабада. 27-летний гражданин Китая по имени Чжу Вэй (Ламбо) был арестован за руководство работой кредитных приложений, которыми управляли компании Aglow Technologies, Liufang Technologies, Nabloom Technologies, Pinprint Technologies.
На допросе Чжу сообщил, что гражданин Китая по имени Юань Юань создал кредитное приложение в Индии. Юань сейчас находится за границей.
Расследование также показало, что используемые обвиняемыми SIM-карты были получены обманным путем директорами цифровой фирмы с помощью двух человек, включая местного менеджера по продажам поставщика мобильных услуг.
Было приобретено и передано обвиняемым более 1100 сим-карт.
.
