В своем 95-страничном заказе Sebi сообщила, что в ноябре 2007 года RIL и несколько других компаний, тесно связанных с ней, одновременно торговали RPL в сегменте денежных средств и производных финансовых инструментов, чтобы получить от этого прибыль.
Себи наложил штраф в размере 25 крор на RIL, 15 крор на Амбани, председателя и управляющего директора компании, 20 крор на ОЭЗ «Нави Мумбаи» и 10 крор на ОЭЗ в Мумбаи.
В приказе говорилось, что «любые манипуляции с объемом или ценой ценных бумаг всегда подрывают доверие инвесторов к рынку, когда инвесторы оказываются на стороне рыночных манипуляторов».
До позднего вечера пятницы RIL не комментировал приказ Себи. В нормативном постановлении от пятницы говорится, что в период с октября по ноябрь 2007 года «RIL, по общему признанию, назначил 12 агентов» для проведения операций с производными финансовыми инструментами RPL от своего имени. В течение ноября 2007 года эти 12 агентов открыли короткие позиции в сегменте производных финансовых инструментов от имени RIL, в то время как компания торговала акциями RPL в денежном сегменте.
«С 15 ноября 2007 года короткая позиция RIL в сегменте производных финансовых инструментов постоянно превышала предлагаемую продажу акций в сегменте денежных средств. 29 ноября 2007 года RIL продал в общей сложности 2,25 кроров акций RPL в денежном сегменте в течение последних 10 минут торгов, что привело к падению цен на акции RPL, что также привело к снижению расчетной цены ноябрьских фьючерсов на RPL.
Вся непогашенная позиция RIL в сегменте производных финансовых инструментов в размере 7,97 крор была рассчитана денежными средствами по этой заниженной расчетной цене, что привело к получению прибыли по указанным коротким позициям. Указанная прибыль была переведена агентами RIL по предварительной договоренности », — отмечается в приказе. «Обычное лицо, связанное с RIL, разместило заказы в денежном сегменте от имени RIL и в сегменте производных финансовых инструментов от имени агентов».
Финансирование маржинальных выплат для 12 агентов было предоставлено ОЭЗ «Нави Мумбаи» и ОЭЗ «Мумбаи». В приказе Себи также говорилось, что, будучи руководителем RIL, Амбани «несет ответственность за манипулятивную деятельность RIL».
Ранее, 24 марта 2017 года, Sebi приказал RIL и некоторым связанным с ней организациям выплатить почти 450 крор рупий плюс проценты на него (что может составить более 1000 крор) в том же случае.
.
