Дуэт, представивший свидетелей против Нирава, поддерживает дело ED против диамантера, который вместе со своим дядей Мехулом Чокси обманывал Национальный банк Пенджаба (PNB) на 13 000 крор рупий посредством поддельных гарантийных писем при попустительстве должностных лиц банка. Они отмывали украденные деньги за границу с помощью крупномасштабного мошеннического импорта и экспорта ювелирных изделий и алмазов.
Пурви, гражданин Бельгии, и Майанк, гражданин Ирландии, были названы сообвиняемыми ED. Прилагаемое имущество было приобретено или получено за счет доходов от преступления Нирав от имени Пурви и нескольких компаний, показывающих ее как владельца.
Чиновники ED работают над способами их возвращения, чтобы дать показания против Нирава в городском суде. По словам источников, они обратились в утверждающих лиц, тем самым признав свою вину и не оспаривая аукцион недвижимости или не возвращая деньги со счетов.
Источник сообщил: «Как только владелец передаст активы правительству, они могут быть проданы с аукциона без каких-либо препятствий. Кроме того, в некоторых странах действуют законы, которые гласят, дает ли владелец счета согласие на перевод денег со счета в из этих стран в любой другой аккаунт в любом месте. Управляющему комитету просто необходимо разблокировать эти аккаунты для этого процесса ».
Пурви и Майанк недавно подали заявление в специальный суд Мумбаи с просьбой разрешить им ходатайствовать о помиловании в соответствии с разделами 306 и 307 УПК РФ, и обязались сделать правдивое и полное раскрытие обстоятельств и событий без сокрытия каких-либо доказательств и предоставления полных документов против Нирава. .
Суд удовлетворил предложение о помиловании. Purvi также согласился помочь в реализации и репатриации активов в Индии и за рубежом правительству Индии. Эти активы были зарегистрированы на ее имя или на имена ее компаний.
В ходе расследования ED обнаружил, что Purvi имеет более десятка банковских счетов и владеет различными компаниями / трастами за рубежом. Она вместе со своим мужем представила в судебный орган, что все компании, недвижимость и счета, упомянутые в обвинительной ведомости ED (за исключением Pavillion Point Corporation), принадлежат Nirav.
Она выразила готовность оказать всяческое содействие в репатриации активов в Индию. Пара сообщила официальным лицам, что средства, переведенные через их счета, принадлежали Нираву.
.
