НЬЮ-ДЕЛИ: Беглый диамантер Нирав МодиСестра и шурин «обратились в утверждающих» по делу о мошенничестве PNB на сумму 2 миллиарда долларов, направленного против него, и они помогут Управлению правоприменения конфисковать активы на сумму 579 крор, сообщило агентство в четверг.
Нирав Моди, который в настоящее время находится в лондонской тюрьме, его дядя Мехул Чокси и другие находятся под следствием Управления по обеспечению соблюдения (ED) по делу об отмывании денег Национальным банком Пенджаба (PNB) с 2018 года.
Младшая сестра торговца бриллиантами Пурви Моди (47 лет) — гражданка Бельгии, а ее муж Майанк Мехта — гражданин Великобритании. Утверждается, что они находятся за границей и никогда не участвовали в расследовании этого дела.
Пурви Моди был привлечен к суду в качестве обвиняемого в предполагаемом уголовном деле о мошенничестве с банком, когда ED, а также Центральное бюро расследований (CBI) подали несколько обвинительных листов.
Ее активы, в том числе некоторые вклады в швейцарских банках, были ранее заморожены ED, и она сообщила суду, что у нее «нет бенефициарного интереса» в этой собственности, конфискованной агентством на ее имя.
«Сестра Нирава Моди Пурви Моди и ее муж Майанк Мехта выступили уполномоченным за помощь в конфискации двух квартир в Нью-Йорке, по одной в Лондоне и Мумбаи, остатков на двух счетах в швейцарских банках и банковском счете в Мумбаи на общую сумму 579 крор рупий Дело о мошенничестве с банком Nirav Modi «, — говорится в заявлении ED.
Ранее на этой неделе специальный суд по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) в Мумбаи удовлетворил просьбу пары о переходе в законное лицо по этому делу.
В своем заявлении в суд о помиловании Пурви Моди заявила, что она не являлась главным обвиняемым и что следственное агентство отводило ей лишь ограниченную роль.
Она сказала, что полностью сотрудничала с ED в этом расследовании, предоставив всю необходимую информацию и документы.
В ее просьбе говорилось, что, поскольку она является сестрой Нирава Моди, она имела уникальную возможность предоставить «существенные и важные доказательства, информацию, доказательства и документы, а также доступ к банковским счетам, активам, компаниям и организациям, имеющим отношение к Нираву Моди и его действия / сделки «.
В 2018 году ED также получил уведомление о выданном Интерполом ордере на ее арест.
Согласно этому уведомлению Интерпола, Пурви Моди говорит на английском, гуджарати и хинди и является гражданином Бельгии.
Нирав Моди, его дядя Мехул Чокси и другие находятся под следствием ED по обвинениям в отмывании денег с 2018 года по обвинению в совершении банковского мошенничества на сумму более 2 миллиардов долларов (более 13 000 крор рупий) при попустительстве должностных лиц банка и путем выдачи поддельных писем-обязательств (LoUs) в филиале PNB Brady House в Мумбаи.
49-летний Нирав Моди в настоящее время находится в лондонской тюрьме после ареста там в 2019 году, и в настоящее время идет судебный процесс по его экстрадиции в Индию по обвинению в отмывании денег.
Он был объявлен скрывающимся от правосудия экономическим преступником судом PMLA Мумбаи в декабре 2019 года.
В данном случае агентство до сих пор прикрепило активы стоимостью 2 348 крор рупий (оценочная стоимость) Nirav Modi в рамках PMLA.
.
