Королевская прокуратура (CPS), выступая от имени индийских властей, сосредоточила внимание на изложении очевидных фактов мошенничества, отмывания денег и извращения отправления правосудия в отношении 49-летнего ювелира, который следил за разбирательством по делу второй день двухдневного слушания по видеосвязи из комнаты в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона.
Окружной судья Сэмюэл Гузи изучил доказательства, которые уже были представлены в Вестминстерском мировом суде в Лондоне в ходе нескольких слушаний в прошлом году, чтобы завершить слушание по экстрадиции на этой неделе.
«Простой и очевидный факт заключается в том, что он (Нирав Моди) использовал свои три партнерские компании для получения кредита на миллиарды долларов, который был полностью необеспеченным, и LoU (гарантийные обязательства) были выданы для полностью фиктивной торговли», — сказала адвокат CPS Хелен Малкольм. , появившиеся по видеосвязи на частично удаленном судебном заседании из-за блокировки коронавируса.
«В то время как защита утверждает, что это простой коммерческий спор, существует множество доказательств, указывающих на схему, похожую на понци, где новые LoU использовались для погашения старых», — сказала она.
Схема ponzi обычно относится к инвестиционной афере, которая генерирует средства для более ранних инвесторов за счет денег, взятых у более поздних инвесторов, и CPS стремилась установить, что Нирав Моди использовал свои фирмы — Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds — для мошенничества с использованием PNB. LoUs в сговоре с банковскими чиновниками.
Аргументы Малкольма также подтвердили предыдущие доказательства видеозаписи бывшего сотрудника, утверждающего, что ему угрожали смертью от Нирава Моди, и фиктивных директоров подставных компаний, вынужденных покинуть Индию, чтобы уклониться от расследований, начатых Центральным бюро расследований (CBI) и Управлением по обеспечению соблюдения. (ED).
«На этих директоров оказывалось давление, чтобы они подальше от индийского расследования», — отметил Малкольм.
Обратив внимание судьи Гузи на «подлинные и добросовестные обвинения», выдвинутые против Нирава Моди в Индии, она подчеркнула, что судье нужно только убедиться в том, имеется ли против него какое-либо дело prima facie для выдачи, чтобы предстать перед судом по этим обвинениям.
Группа защиты Нирава Моди во главе с адвокатом Клэр Монтгомери в своих контраргументах оспорила эту предпосылку, поскольку она подошла бы к делу «очень широко».
«Требуется надлежащий анализ того, почему правонарушения не могут быть приравнены к обвинению в банковском мошенничестве, поскольку нет случаев оперативного обмана», — сказал Монтгомери, ссылаясь на экспертные заключения по индийскому законодательству, данные бывшим судьей высокого суда Индии Абхаем Типсей в прошлом году. .
Ожидается, что на слушании в пятницу будут подведены заключительные материалы по делу, и судья сможет установить срок для своего решения.
В четверг он услышал подробные аргументы с обеих сторон о том, почему «ухудшающееся» состояние психического здоровья Нирава Моди соответствует или не соответствует порогу раздела 91 Закона об экстрадиции 2003 года, который в последнее время использовался в Великобритании для блокирования экстрадиции Wikileaks. основателя Джулиана Ассанжа на том основании, что это «несправедливо и деспотично», поскольку он представляет собой высокий риск самоубийства.
«Как и в случае с Ассанжем, здесь очевидны те же проблемы — психическое состояние Нирава Моди и лечение, которое он получит с учетом условий тюрьмы в Индии», — сказала Монтгомери, указывая на тяжелую депрессию своего клиента и риск самоубийства из-за его длительное заключение с марта 2019 года и потребовали его выписки.
CPS оспорила позицию защиты, заявив, что эти два дела имели «совершенно различный характер», и вместо этого потребовала отложить рассмотрение дела в случае, если будет задействована статья 91, чтобы позволить независимую оценку медицинских карт консультантом-психиатром и соответствующим можно получить гарантии относительно его ухода в Индии.
Нирав Моди является предметом двух уголовных разбирательств: дело CBI, касающееся крупномасштабного мошенничества с PNB посредством мошеннического получения займов или договоров займа, и дело ED, касающееся отмывания доходов от этого мошенничества. Ему также предъявлены два дополнительных обвинения в «исчезновении улик» и в запугивании свидетелей или в «преступном запугивании с целью вызвать смерть», добавленных к делу CBI.
Ювелир находится в тюрьме с момента ареста 19 марта 2019 года на основании ордера на экстрадицию, выданного Скотланд-Ярдом, и его попытки добиться освобождения под залог неоднократно отклонялись.
.
