Окружной судья Сэмюэл Гузи подтвердил сроки в пятницу, в конце заключительных представлений по делу в Вестминстерском мировом суде в Лондоне.
Разыскиваемый торговец алмазами остается под стражей и 5 февраля явится на обычное 28-дневное слушание по делу о предварительном заключении по видеосвязи.
Ранее в пятницу судья услышал, что Нирав Моди отвечает за надзор за «схемой понци», которая привела к огромному мошенничеству для PNB.
Королевская прокуратура (CPS), выступая от имени индийских властей, сосредоточила внимание на изложении очевидных фактов мошенничества, отмывания денег и извращения отправления правосудия в отношении 49-летнего ювелира, который следил за разбирательством по делу второй день двухдневного слушания по видеосвязи из комнаты в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона.
Суд рассмотрел доказательства, которые уже были представлены в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в ходе нескольких слушаний в прошлом году, чтобы завершить слушания по экстрадиции на этой неделе.
«Простой и очевидный факт заключается в том, что он (Нирав Моди) использовал свои три партнерские компании для получения кредита на миллиарды долларов, который был полностью необеспеченным, и LoUs [letters of undertaking] были выпущены для полностью фиктивной торговли », — сказала барристер CPS Хелен Малкольм, появляясь по видеосвязи на частично удаленном судебном заседании из-за блокировки коронавируса.
«В то время как защита утверждает, что это простой коммерческий спор, существует множество доказательств, указывающих на схему, похожую на понци, где новые LoU использовались для погашения старых», — сказала она.
Схема ponzi обычно относится к инвестиционной афере, которая генерирует средства для более ранних инвесторов за счет денег, взятых у более поздних инвесторов, и CPS стремилась установить, что Моди использовал свои фирмы — Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds — для мошеннического использования LoU PNB в сговоре с банковскими чиновниками.
Аргументы Малькольма также подтвердили предыдущие доказательства видеозаписи бывшего сотрудника, утверждающего, что ему угрожали смертью от Нирава Моди, и фиктивных директоров подставных компаний, которых вынуждали покинуть Индию, чтобы избежать расследования, начатого Центральное бюро расследований (CBI) и Управление правоприменения (ED).
«На этих директоров оказывалось давление, чтобы они подальше от индийского расследования», — отметил Малкольм.
Обратив внимание судьи Гузи на «подлинные и добросовестные обвинения», выдвинутые против Нирава Моди в Индии, она подчеркнула, что судье нужно только удостовериться в том, есть ли достаточные основания для экстрадиции дела против Моди, чтобы предстать перед судом по этим обвинениям.
Команда защиты Моди, возглавляемая адвокатом Клэр Монтгомери, в своих контраргументах оспорила эту предпосылку, поскольку она подошла бы к делу «чрезвычайно широко».
«Требуется надлежащий анализ того, почему правонарушения не могут быть приравнены к обвинению в банковском мошенничестве, поскольку нет случаев оперативного обмана», — сказал Монтгомери, ссылаясь на экспертные заключения по индийскому законодательству, данные бывшим судьей высокого суда Индии Абхаем Типсей в прошлом году. .
Она также стремилась установить, что весь процесс состоял из «санкционированного, хотя и неосознанного кредитования», который происходил «средь бела дня», и ни одно из действий ее клиента не соответствовало юридическому порогу нарушения отправления правосудия.
В четверг судья заслушал подробные аргументы с обеих сторон о том, почему «ухудшающееся» состояние психического здоровья Нирава Моди соответствует или не соответствует пороговому значению статьи 91 Закона об экстрадиции 2003 года, который в последнее время использовался в Великобритании для блокирования экстрадиции Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж на том основании, что это «несправедливо и деспотично», поскольку он представляет собой высокий риск самоубийства.
«Как и в случае с Ассанжем, здесь очевидны те же проблемы — психическое состояние Нирава Моди и лечение, которое он получит с учетом условий тюрьмы в Индии», — сказала Монтгомери, указывая на тяжелую депрессию своего клиента и риск самоубийства из-за его длительное заключение с марта 2019 года и потребовали его выписки.
CPS оспорила позицию защиты, заявив, что эти два дела имели «совершенно различный характер», и вместо этого потребовала отложить рассмотрение дела в случае, если будет задействована статья 91, чтобы позволить независимую оценку медицинских карт консультантом-психиатром и соответствующим можно получить гарантии относительно его ухода в Индии.
Нирав Моди является предметом двух уголовных разбирательств: дело CBI, касающееся крупномасштабного мошенничества с PNB посредством мошеннического получения займов или договоров займа, и дело ED, касающееся отмывания доходов от этого мошенничества. Ему также предъявлены два дополнительных обвинения в «исчезновении улик» и в запугивании свидетелей или в «преступном запугивании с целью вызвать смерть», добавленных к делу CBI.
Ювелир находится в тюрьме с момента ареста 19 марта 2019 года на основании ордера на экстрадицию, выданного Скотланд-Ярдом, и его попытки добиться освобождения под залог неоднократно отклонялись.
.
